miércoles, 25 de mayo, 2022  |  
Tres detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos en Gavá Tres detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos en Gavá

- 28 enero, 2022 -

Se ha logrado identificar a 100 personas perjudicadas y el beneficio económico obtenido por los detenidos que asciende a 150.000 euros Tres detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos en Gavá

Se ha logrado identificar a unas 100 personas perjudicadas y el beneficio económico obtenido por los detenidos que asciende a unos 150.000 euros

Castellón Información

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a tres personas en la localidad de Gavá (Barcelona) como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos. Los hechos se vienen investigando desde el mes de febrero del 2020 por el Equipo Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, en el marco de la denominada “Operación KUSKU”, que se inició tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad de Benicasim (Castellón), el cual había sido víctima de una estafa online, en la que sufrió un perjuicio económico de 725 €, tras realizar la compra un terminal móvil de una prestigiosa marca, en una conocida plataforma dedicada a la compra venta de productos de segunda mano entre usuarios a través de Internet.

A lo largo de la investigación se ha podido constatar que el responsable de organizar toda la infraestructura necesaria para cometer las estafas era un joven menor de edad, con el conocimiento de sus padres y en alguno de los casos con la participación de éstos en los ilícitos.

El “modus operandi” utilizado por los ahora detenidos, consistía principalmente en poner anuncios en las citadas plataformas de compra venta de todo tipo de artículos, como teléfonos móviles, mascotas y hasta vehículos de alta gama, que una vez realizada la venta y recibido el pago, no llegaba a enviar a sus compradores.

Según se ha podido desprender de las investigaciones, el joven en el trascurso de las negociaciones de compra venta de los artículos, aparentando desconfiar de las pretensiones de las personas que contactaban con él para realizar las compras, les pedía una fe de vida, para acceder a la realización de las transacciones. Una vez obtenía los documentos de identidad de los compradores, estos eran utilizados para abrir cuentas bancaria online y posteriormente disponía de las tarjetas de crédito, con las que realizaba compras online y extracciones de dinero en cajeros automáticos. De la misma manera pedía préstamos personales a nombre de sus víctimas y no abonaba sus pagos mensuales, motivo por el cual éstas se veían incluidas en listados de morosos, sin apercibirse de ello.

Del mismo modo, varias de sus víctimas se han visto envueltas en procesos judiciales, acusados de la autoría de los ilícitos que el joven realizaba a nombre de éstos.

Gracias a la ardua labor llevada a cabo por los investigadores, se ha podido aclarar la complicada situación en la que se han visto involucrados las víctimas, arrojando luz sobre los hechos que les contrariaban y evitando el avance de los mismos en los Juzgados correspondientes.

Tras un laborioso proceso, los guardias civiles han conseguido identificar en torno a 100 personas perjudicadas y han podido obtener los detenidos un beneficio económico estimado en más de 150.000 € durante los años 2019 y 2020.

En el registro domiciliario practicado en casa de los detenidos, se ha hallado material informático que utilizaban para realizar la ingeniería social necesaria para las estafas, como editores de fotografía para insertar su foto en los documentos identificativos que obtenía, como los encontrados en los dispositivos móviles.

A día de hoy los Investigadores continúan analizando los dispositivos móviles y el material informático incautado en el registro domiciliario, en los que en un primer análisis ya se han encontrado datos relativos a más estafas, que incrementarán sin duda las cifras reflejadas.

La instrucción del caso ha sido llevada en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 4 de Castellón.

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