La Guardia Civil detiene a 15 personas vinculadas a una trama que operaba en varias provincias y convertía el dinero en criptomonedas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales que operaba en distintas provincias españolas, entre ellas Castellón. La operación, denominada “Lorath”, se ha saldado con 15 detenidos, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, acusados de presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que sufrió una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica del vishing, basada en llamadas telefónicas que simulaban proceder de entidades bancarias para obtener claves y autorizaciones de las víctimas.
Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil lograron identificar una estructura criminal organizada que habría cometido al menos 26 estafas en diferentes puntos de España, con un perjuicio económico cercano a los 400.000 euros.
Según la investigación, los integrantes de la red se hacían pasar por responsables de seguridad bancaria y generaban situaciones de urgencia para que las víctimas facilitaran códigos de verificación o validaran operaciones sin conocer que estaban siendo engañadas.
El dinero sustraído era transferido rápidamente a cuentas controladas por la organización, muchas de ellas gestionadas por personas utilizadas como “mulas bancarias”. Parte de los fondos se convertía después en criptomonedas y se enviaba a plataformas financieras internacionales para dificultar su rastreo.
La Guardia Civil ha identificado además a otras 15 personas relacionadas con la trama que actuaban como mulas bancarias. Las actuaciones se desarrollaron en Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
La coordinación con las entidades bancarias permitió bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las operaciones investigadas.
Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
