blanqueo capitales

_psucesos3

Diez detenidos en Castellón por estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal

Deportes - 30 de diciembre de 2022

Se han practicado seis registros domiciliarios y son un total de trece personas las detenidas. Han sido afectadas más de 3.000 personas por el hackeo de sus ordenadores y más de 300 víctimas directas de estafas online que habían presentado denuncia

_psucesos1

Tres detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos en Gavá

Deportes - 28 de enero de 2022

Se ha logrado identificar a 100 personas perjudicadas y el beneficio económico obtenido por los detenidos que asciende a 150.000 euros

Sin categoría

La Guardia Civil desarticula un grupo delictivo por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Aicha Khoukhi Herrando - 6 de julio de 2020

En la operación han sido detenidas 4 personas y se han intervenido armas blancas, munición y autorizaciones falsas

Successos - Tribunals

La Guardia Civil detiene a dos personas en Oropesa por delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales

susana - 21 de mayo de 2019

Se analizaron más de 60 cuentas bancarias de las sociedades tras lo que se pudo demostrar la comisión de los delitos

_psucesos1

Justicia formará a jueces y fiscales para luchar y prevenir los delitos financieros y el blanqueo de capitales

susana - 17 de febrero de 2019

La Conselleria y la Universitat de València realizarán seis cursos de formación en las tres provincias durante este año

Noticias Castellón

Seccions

Publicacions