Blanqueo de capitales

Burriana

Desarticulada en Burriana una red criminal por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Marina Safont - 1 de agosto de 2025

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de una operación de la Guardia Civil que ha destapado un piso utilizado como punto de...

Successos - Tribunals

Desarticulado por la Guardia Civil un grupo criminal acusado de estafa y blanqueo de capitales

Paula Sola - 27 de mayo de 2025

Dos personas han sido detenidas y se está investigando a una tercera tras una operación de ciberdelincuencia La Guardia Civil de Castellón, a través del...

Vinaròs

Desmantelada una organización dedicada al tráfico de drogas y armas con sede en Vinaròs

Loles Casado - 7 de mayo de 2025

La Guardia Civil, en el marco de la "OPERACIÓN PROAS", ha desarticulado una organización criminal asentada en el norte de Castellón, sur de Tarragona...

Successos - Tribunals

Desarticulada una organización que operaba en Castellón y ha defraudado 184 millones en hidrocarburos

Loles Casado - 6 de febrero de 2025

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de...

Castelló

Desarticulada una organización criminal dedicada a la compra venta de vehículos usados

Loles Casado - 6 de mayo de 2024

La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘REBIVA’, ha detenido junto a la Agencia Tributaria a cinco personas y desmantelado en España...

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Acusado por blanqueo de capitales por aceptar 650 euros de procedencia ilícita

esperanza - 12 de noviembre de 2022

Fue intimidado por un desconocido que le amenazó con partirle las piernas si no 'ingresaba el dinero' La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga...

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