La operación, desarrollada en Castellón, Alicante y Granada, se salda con cuatro detenidos y tres investigados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a cometer estafas mediante el conocido método del 'hijo en apuros', una modalidad de fraude basada en la suplantación de identidad a través de aplicaciones de mensajería. La operación, denominada JOGAL, se ha saldado con cuatro personas detenidas y otras tres investigadas.
La investigación fue dirigida por la Guardia Civil de Almassora y se inició tras la denuncia presentada por un vecino del municipio que transfirió 7.000 euros al creer que estaba ayudando a su hija ante una supuesta situación de urgencia.
La investigación comenzó tras una denuncia en Almassora
Según ha informado la Guardia Civil, la víctima recibió un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en el que un estafador se hacía pasar por su hija y le solicitaba una transferencia urgente de dinero.
Las primeras pesquisas permitieron identificar y detener a una mujer de 29 años, vecina de Oropesa del Mar, presuntamente relacionada con la recepción inicial del dinero procedente de la estafa.
Una red con reparto de funciones
La investigación permitió reconstruir el funcionamiento del grupo, que presuntamente utilizaba una red de "mulas" bancarias para repartir de forma inmediata el dinero entre distintas cuentas y realizar posteriormente operaciones destinadas a dificultar el seguimiento de los fondos y ocultar su origen.
Los agentes identificaron también a otras tres mujeres, de entre 41 y 72 años, residentes en Oropesa del Mar y Vegas del Genil (Granada), que han sido investigadas por su supuesta participación en la estructura financiera de la organización.
Detenciones en Alicante y Granada
Las pesquisas condujeron posteriormente a la identificación de un hombre de 39 años, residente en Elche, considerado por los investigadores una pieza clave en la coordinación de las operaciones económicas del grupo. Su detención se llevó a cabo con la colaboración de la Guardia Civil de Santa Pola.
Además, fueron arrestados un hombre de 34 años y una mujer de 25 años, a quienes se atribuye la coordinación de distintos movimientos económicos dentro de la organización.
La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Alicante y Granada.
Diligencias judiciales
Los detenidos y los investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.
