La Guardia Civil detiene a cuatro personas por estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su implicación en una trama de estafas masivas relacionadas con la compraventa de frutas y hortalizas desde el municipio de Nules. Los arrestados están acusados de los delitos de estafa continuada, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La operación, bautizada como DUEPADOVA, se inició tras una denuncia de una empresa local dedicada a la exportación de productos hortofrutícolas, que detectó irregularidades en varios pedidos y denunció haber sufrido pérdidas superiores a los 700.000 euros, correspondientes a más de 800.000 kilos de mercancía.
Según ha informado la Guardia Civil, los implicados falsificaban la documentación de transporte internacional (CMR) para desviar la mercancía hacia centros logísticos en la Comunidad Valenciana, desde donde organizaban el envío a mercados italianos a través de los puertos de Valencia y Sagunto. Para evitar ser detectados, utilizaban números de teléfono ajenos sin consentimiento y suplantaban la identidad de una empresa alemana inactiva.
Los productos nunca llegaban a los destinos pactados con las empresas mayoristas, sino que eran revendidos ilegalmentepara obtener beneficios. Además, también engañaron a compañías de transporte, simulando pagos y gestiones ficticias para realizar los envíos.
Las detenciones se llevaron a cabo en distintas localidades de la provincia de Valencia, principalmente en Gandía, y los arrestados son ciudadanos de origen italiano con vínculos familiares entre ellos.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana, y las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Nules.
