Como medida cautelar se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias, la caja de seguridad, el embargo de bienes inmuebles y bienes muebles con un valor estimado de más 2 millones d euros
Agentes de la Policía Nacional en colaboración con Mossos d´Esquadra han detenido a cuatro personas que integraban el núcleo financiero de una organización criminal, derivado de la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, encontrándose actualmente uno de los cabecillas en busca y captura.
En fechas de abril del 2024 el grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de Barcelona junto con el grupo I de Crimen Organizado y con Mossos d´Esquadra, abrieron una investigación encaminada a la detección de posibles víctimas de trata de seres humanos y posibles delitos de tráfico de drogas, dando un resultado positivo con varios focos en Barcelona.
Como resultado de esa investigación se realizaron coordinadamente 33 entradas y registros en la provincia de Barcelona y Castellón, con la detención de 35 personas así como la liberación de las víctimas.
El grupo con competencia específica en blanqueo de capitales continuó investigando el núcleo financiero de la organización, actuando como principales beneficiarios de las actividades delictivas, de los cuatro detenidos, a los que se les imputa un presunto delito de blanqueo de capitales.
Uno de ellos actuaba presuntamente como testaferro gestionando un establecimiento comercial vinculado al cultivo de marihuana y una quinta persona, se considerada uno de los cabecillas que se encuentra actualmente en busca y captura.
En total en esta segunda etapa han quedado bloqueadas 132 cuentas y productos bancarios, dando un saldo de 80.000€, se han intervenido 27 vehículos, retirado 49.719€ en efectivo y permanecen intervenidas preventivamente 15 propiedades inmuebles a la espera de sentencia judicial, además de joyas por valor de 728.219€.
Se habla de un capital total blanqueado de más de un millón de euros, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de una segunda fase, actualmente en preparación.
