La Guardia Civil detiene a tres personas en una operación contra una organización criminal que utilizaba plataformas fraudulentas y una compleja red de blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal especializada en estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas, una investigación que comenzó tras la denuncia de un vecino de Oropesa del Mar, que aseguró haber perdido cerca de 340.000 euros a través de una supuesta plataforma de inversión en criptoactivos.
La operación, denominada "TOSSIT", ha permitido la detención de tres personas y la práctica de dos registros en las provincias de Barcelona y Pontevedra, donde los agentes intervinieron dispositivos electrónicos y otros efectos relacionados con la investigación.
Una plataforma que simulaba inversiones reales
La investigación, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, concluyó que los presuntos responsables captaban a las víctimas mediante ofertas de inversión con elevadas rentabilidades en criptomonedas.
Según la Guardia Civil, la organización utilizaba plataformas fraudulentas que simulaban ser portales de inversión legítimos, donde los usuarios podían visualizar beneficios ficticios para generar confianza e incentivar nuevas aportaciones económicas.
Cuando las víctimas intentaban recuperar el dinero o retirar las supuestas ganancias, los investigados les exigían nuevos pagos en concepto de comisiones, impuestos o desbloqueo de cuentas, con el objetivo de seguir obteniendo fondos.
Más de un centenar de cuentas bancarias
Los investigadores sostienen que la organización disponía de una estructura jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones concretas relacionadas con la captación de víctimas, la recepción del dinero y su posterior conversión en criptoactivos.
Para dificultar el seguimiento del dinero, la red empleaba más de 100 cuentas bancarias extranjeras, empresas remesadoras y operaciones entre particulares (P2P), con las que presuntamente ocultaba el origen y destino de los fondos.
La Guardia Civil considera acreditada la existencia de una organización con proyección internacional dedicada tanto a las estafas como al posterior blanqueo de capitales.
Investigación judicial
Las diligencias están siendo coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón.
La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones ante ofertas de inversión que prometan beneficios elevados o garantizados, verificar que las plataformas estén autorizadas y desconfiar de cualquier petición de nuevos pagos para desbloquear supuestas ganancias.
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